中粮新疆屯河股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

中粮新疆屯河股份有限公司于2007年10月29日召开五届九次董事会，中粮会议审议通过如下决议：

一、新疆审议并通过了《公司2007年第三季度报告及摘要》。屯河
 
二、股份公司告审议并通过了《关于公司申请发行短期融资券的有限议决议议案》。
     
为有效降低公司财务费用，第届董事提高公司经济效益，中粮公司拟向中国人民银行申请在中国境内发行待偿还余额不超过5亿元（最终金额以中国人民银行核定的新疆为准）的短期融资券，用于补充公司的屯河流动资金，调整融资方式，股份公司告发行期限为不超过365天，有限议决议主承销商为中国建设银行股份有限公司。第届董事
     
董事会提请股东大会授权董事会：在取得中国人民银行批准后，中粮董事会根据市场条件和公司需求，新疆决定签署法律文件、屯河履行信息披露等相关事宜。
     
本议案尚需公司股东大会审议批准通过。
       
三、审议并通过了《关于在新疆拜城县新设立制糖公司、扩建奇台糖业分公司的议案》。
     
根据公司制定的战略规划以及公司对国内食糖市场的调研，公司将进一步扩大公司食糖产能的规模。
     
1、公司拟在新疆拜城县新建一家制糖工厂

该项目投资总额预计3.69亿元，其中固定资产投资3.19亿元，流动资金投资0.5亿元。上述资金来源：公司自筹资金。预计2008年10月正式投产。
     
2、公司拟对现有奇台糖业分公司投资扩建

该项目投资总额预计1.93亿元，其中固定资产投资1.43亿元，流动资金投资0.5亿元。上述资金来源：公司自筹资金。该项目预计2008年10月正式投产。
 
四、审议并通过了《关于在新疆乌什县设立果业公司的议案》。
     
公司董事会决定将在叶城建厂改为在乌什投资建厂，上1条1500吨果酱生产线生产鲜杏，该项目投资总额约11956.4万元，其中固定投资约5456.4万元，流动资金约6500万元，上述投资资金来源：公司自筹资金。该项目预计2008年6月正式投产。

五、审议并通过了《公司治理专项活动整改报告》。
       
六、审议并通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
     
根据公司目前实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修改。
    
本议案尚需公司股东大会审议批准通过。
      
七、审议并通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》。
       
本议案尚需公司股东大会审议批准通过。

八、审议并通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》。
 
本议案尚需公司股东大会审议批准通过。

九、审议并通过了《关于修订<公司董事会专门委员会实施细则>的议案》。  
 
本议案尚需公司股东大会审议批准通过。
    
十、审议并通过了《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》。   
 
十一、审议并通过了《关于修订<公司总经理工作细则>的议案》。 
 
十二、审议并通过了《关于修订<公司董事会秘书工作细则>的议案》。
     
十三、审议并通过了《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》。
      
十四、审议并通过了《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》。
      
十五、审议并通过了《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》。
     
十六、审议并通过了《关于制定<公司董事、监事、高级管理人员持股份管理办法>的议案》。
       
十七、审议并通过了《关于制定<公司内部控制制度>的议案》。
      
上述1－17项 议案表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
     
特此公告。
                                                  

中粮新疆屯河股份有限公司董事会

二○○七年十月二十九日