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　　宁波中鼎力德智能传动股分有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次集会告诉于2023年12月14日以通信方法向列位董事收回，足球本次集会于2023年12月19日以通信方法召开虎扑足球消息转动

　　宁波中鼎力德智能传动股分有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次集会告诉于2023年12月14日以通信方法向列位董事收回，竞猜本次集会于2023年12月19日以通信方法召开虎扑足球消息转动。网虎闻滚集会由董事长岑国建师长教师掌管，扑足集会应列席董事8名，球新实践列席董事8名。动皇本次集会的冠分调集、召开契合《公司法》等有关法令、红资法例及《公司章程》的讯网划定。

　　公司按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的足球告诉》（证监发[2012]37号）、《上市公司羁系指引第3号逐个上市公司现金分红（2022年订正）》（证监发[2022]3号文）和《公司章程》等相干划定，竞猜连续完美利润分派轨制，网虎闻滚强化投资者报答机制。扑足公司正视对投资者的球新公道报答，订定了《将来三年（2023年-2025年）股东报答计划》。动皇

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　[注3]停止2023年9月30日，“智能施行单位及大型RV减速器消费线项目”尚处在建立期，还没有达产，该项目估计于2025年12月到达预定可利用形态，2026年达产80%许诺效益为2,183.00万元，2027年开端100%达产年许诺效益为2,728.00万元。

　　特此提示投资者存眷本次可转换债券摊薄即期报答的风险，同时公司就摊薄即期报答订定的弥补报答步伐不即是对公司将来利润做出包管。公司将在按期陈述中连续表露弥补被摊薄即期报答步伐的完成状况及相干许诺主体许诺事项的实行状况。

　　2021年12月13日，公司第二届董事会第十八次会媾和第二届监事会第十八次集会经由过程了《关于利用部门闲置召募资金停止现金办理的议案》，赞成公司利用不超越20,000.00万元群众币的部门闲置召募资金停止现金办理，用于购置宁静性高、活动性好、有保本商定、投资限期不超越12个月的银行理财富物，该额度自公司董事会审议经由过程之日起12个月内可轮回转动利用。

　　董事会赞成本次向不特定工具刊行可转换公司债券计划论证阐发陈述（订正稿），详细内容详见与本通告同日登载在巨潮资讯网（）上的《宁波中鼎力德智能传动股分有限公司向不特定工具刊行可转换公司债券计划论证阐发陈述（订正稿）》。

　　[注2]“手艺研发中间晋级项目”和“弥补活动资金及归还银行存款”没法零丁核算其效益，详见“5、(二)上次召募资金投资项目没法零丁核算效益的状况阐明”。

　　[注1]与中国农业银行宁波慈溪市逍林支行签署的《召募资金三方羁系和谈》的签订方为其下级行中国农业银行股分有限公司慈溪市支行。

　　监事会赞成公司提出的弥补报答步伐和相干义务主体出具的许诺。详细内容详见与本通告同日登载在巨潮资讯网（）上的《宁波中鼎力德智能传动股分有限公司关于向不特定工具刊行可转换公司债券摊薄即期报答、采纳弥补步伐及相干许诺（订正稿）的通告》（通告编号：2023-075）。

　　董事会赞成公司提出的弥补报答步伐和相干义务主体出具的许诺。详细内容详见与本通告同日登载在巨潮资讯（）上的《宁波中鼎力德智能传动股分有限公司关于向不特定工具刊行可转换公司债券摊薄即期报答、采纳弥补步伐及相干许诺（订正稿）的通告》（通告编号：2023-075）。

　　投资者持有的可转债部门或局部转股后，公司股本总额将响应增长，对公司原有股东持股比例、公司净资产收益率及公司每股收益发生必然的摊薄感化。别的，本次刊行的可转换公司债券设有转股价钱向下改正条目，在该条目被触发时，公司能够申请向下改正转股价钱，招致因本次可转换公司债券转股而新增的股本总额增长，从而扩展本次可转换公司债券转股对公司原一般股股东的潜伏摊薄影响。

　　6、在中国证监会、深圳证券买卖所另行公布摊薄即期弥补报答步伐及其许诺的相干定见及施行细则后，假如公司的相干划定及自己许诺与该等划定不符时，自己许诺将立刻根据中国证监会及深圳证券买卖所的划定出具弥补许诺，并主动促进公司作出新的划定，以契合中国证监会及深圳证券买卖所的请求。

　　本次召募资金投资项目与公司现有营业联络严密，公司在职员、手艺、市场等方面曾经具有了施行召募资金投资项目标各项前提：

　　情况三：假定2023年归属于母公司一切者的净利润及归属于母公司一切者的扣除十分常性损益后的净利润较2022年增加20%，2024年相干目标较2023年亦增加20%。

　　2023年2月9日，公司第三届董事会第五次会媾和第三届监事会第五次集会经由过程了《关于利用部门闲置召募资金停止现金办理的议案》，赞成公司利用不超越10,000.00万元群众币的部门闲置召募资金停止现金办理，该额度自公司董事会审议经由过程之日起12个月内可轮回转动利用。

　　3、假定本次刊行于2024年3月尾完成刊行，别离假定停止2024年9月30日局部转股、停止2024年12月31日局部未转股（上述完成刊行和转股工夫仅用于计较本次刊行对即期报答的影响，不合错误实践完成工夫组成许诺，投资者不该据此停止投资决议计划，投资者据此停止投资决议计划形成丧失的，公司不负担补偿义务。终极以中国证监会批准本次刊行后的实践完成工夫为准）。

　　停止2023年9月30日，“智能施行单位及大型RV减速器消费线项目”尚处在建立期，还没有达产，估计于2025年12月到达预定可利用形态。

　　3、许诺片面、完好、实时实行公司订定的有关弥补报答步伐和本公司、自己对此作出的任何有关弥补报答步伐的许诺。若本公司、自己违背该等许诺，给公司大概其他股东形成丧失的，本公司、本情面愿：①在股东大会及中国证监会指定报刊公然作出注释并抱歉；②依法负担对公司和/或其他股东的抵偿义务；③无前提承受中国证监会和/或深圳证券买卖所等证券羁系机构根据其订定或公布的有关划定、划定规矩，对本公司、自己作出的惩罚或采纳的相干羁系步伐。

　　为便于投资者查阅，现将《宁波中鼎力德智能传动股分有限公司向不特定工具刊行可转换公司债券预案（订正稿）》（以下简称“《预案（订正稿）》”）及相干文件触及的次要订正内容阐明以下：

　　公司本次刊行可转换公司债券召募资金在扣除刊行用度后将用于“机械人本体组件、配件及智能施行单位消费线项目”、“华南手艺研发中间建立晋级项目”、“弥补活动资金”。本次召募资金严密环绕公司主停业务，达产后预期收益状况优良。本次召募资金到账后，公司将放慢促进募投项目标建立，进步召募资金使用服从，夺取募投项目早日到达预定可利用形态并完成预期效益，从而进步公司的红利程度，加强将来几年的股东报答，低落刊行招致的即期报答被摊薄的风险。

　　以下关于宁波中鼎力德智能传动股分有限公司（以下简称“中鼎力德”或“公司”）向不特定工具刊行可转换公司债券（以下简称“可转债”）后次要财政目标的阐发虎扑足球消息转动、形貌均不组成公司的红利猜测，公司订定弥补报答步伐不即是对公司将来利润做出包管，投资者不该据此停止投资决议计划，如投资者据此停止投资决议计划而形成任何丧失的，公司不负担补偿义务。

　　为促进本次向不特定工具刊行可转换公司债券事情，并分离公司的实践状况，公司于2023年12月19日召开了第三届董事会第十三次会媾和第三届监事会第十二次集会，审议经由过程了《关于公司向不特定工具刊行可转换公司债券预案（订正稿）的议案》等相干议案。按照公司2023年第三次暂时股东大会的受权，本次订正相干议案事项无需提交股东大会审议。

　　为确保公司弥补报答步伐可以获得实在实行，公司控股股东宁波中鼎力德投资有限公司（“本公司”），实践掌握人岑国建、周国英（“自己”）作出以下许诺：

　　监事会赞成本次向不特定工具刊行可转换公司债券计划论证阐发陈述（订正稿），详细内容详见与本通告同日登载在巨潮资讯网（）上的《宁波中鼎力德智能传动股分有限公司向不特定工具刊行可转换公司债券计划论证阐发陈述（订正稿）》。

　　2021年12月13日，公司第二届董事会第十八次会媾和第二届监事会第十八次集会经由过程了《关于利用召募资金置换预先投入募投项目及已付出刊行用度自筹资金的议案》，赞成公司利用召募资金置换预先已投入募投项目标自筹资金3,517.56万元，赞成公司利用召募资金置换预先付出刊行用度的自筹资金29.05万元。上述先期投入召募资金投资项目标自筹资金额度，业经中汇管帐师事件所（特别一般合股）考证，并由其于2021年12月13日出具了《关于宁波中鼎力德智能传动股分有限公司以自筹资金预先投入召募资金投资项目标鉴证陈述》（中汇会鉴[2021]7926号）。

　　7、公司2022年度完成归属于一般股股东的净利润为6,636.36万元，扣除十分常性损益后的归属于一般股股东的净利润为5,032.70万元。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　本公司部分董事会许诺本陈述不存在虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉，并对实在在性、精确性、完好性负担个体和连带的法令义务。

　　可转债刊行完成后、转股前，公司需根据预先商定的票面利率对未转股的可转债付出利钱。因为可转债票面利率普通较低，普通状况下公司一般的红利增加（包罗可转债刊行召募资金投资项目标红利）会超越可转债需付出的债券利钱，不会摊薄根本每股收益。特别状况下，若公司的红利增加没法笼盖可转债需付出的债券利钱，则将使公司的税后利润面对降落的风险，将摊薄公司一般股股东的即期报答。

　　（五）审议经由过程《关于向不特定工具刊行可转换公司债券摊薄即期报答、采纳弥补步伐及相干许诺（订正稿）的议案》

　　（三）审议经由过程《关于公司向不特定工具刊行可转换公司债券召募资金利用可行性阐发陈述（订正稿）的议案》

　　[注1]“智能施行单位消费基地项目”于2022年到达预定可利用形态并投产，许诺效益系该项目达产后完成的净利润；比较表中完成效益的计较口径、计较办法与许诺效益的计较口径、计较办法分歧。

　　按照中国证券监视办理委员会印发的《羁系划定规矩合用指引逐个刊行类第7号》的划定，宁波中鼎力德智能传动股分有限公司(以下简称“公司”大概“本公司”)体例了停止2023年9月30日止(以下简称“停止日”)的上次召募资金利用状况陈述以下：

　　颠末多年的市场培养和拓展，公司现已具有一批出名的产业机械人、智能物流、新能源、各种主动扮装备的上市公司及大型团体客户资本，和持久不变协作的经销商收集，有益于深耕行业和地区市场，可快速将公司产物推到终端客户，其实不竭迭代晋级。公司在与上述客户的持久协作过程当中，主动到场客户的协同研发与设想，在新产物开辟、原有产物改良等方面能为客户供给连续、优良的贴身效劳，具有快速反响客户需求的才能，加强了客户粘性。这些客户既是公司减速机电、减速器产物的持久协作客户，也是公司智能施行单位和机械人组件产物的优良客户，为召募资金投资项目产物的推行供给了极大的便当，项目标施行具有优良的市场根底。

　　董事会赞成本次向不特定工具刊行可转换公司债券召募资金利用可行性阐发陈述（订正稿），详细内容详见与本通告同日登载在巨潮资讯网（）上的《宁波中鼎力德智能传动股分有限公司向不特定工具刊行可转换公司债券召募资金利用可行性阐发陈述（订正稿）》。

　　宁波中鼎力德智能传动股分有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次集会告诉已于2023年12月14日以通信方法向列位监事收回，本次集会于2023年12月19日在公司集会室以现场方法召开。集会由监事会主席罗杰波师长教师掌管，集会应列席监事3名，实践列席监事3名。本次集会的调集、召开契合《公司法》等有关法令、法例及《公司章程》的划定。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确足球竞猜500网、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　公司订定弥补被摊薄即期报答步伐不即是对将来利润做出包管，投资者不该据此停止投资决议计划，投资者据此停止投资决议计划形成丧失的，公司不负担补偿义务，敬请广阔投资者留意投资风险。

　　4、许诺主动鞭策公司薪酬轨制的完美，使之更契合摊薄即期弥补报答的请求；撑持公司董事会或薪酬与查核委员会在制定、修正补没收司的薪酬轨制时与公司弥补报答步伐的施行状况相挂钩，并在董事会上对相干议案投同意票虎扑足球消息转动。

　　11、假定本次刊行的可转债在刊行完成后局部以欠债项目在财政报表中列示（该假定仅为模仿测算财政目标利用，详细状况以刊行完成后的实践管帐处置为准）；别的，不思索召募资金未操纵前发生的银行利钱和可转债利钱用度的影响。

　　（三）审议经由过程《关于公司向不特定工具刊行可转换公司债券召募资金利用可行性阐发陈述（订正稿）的议案》

　　10、假定2023年12月31日归属母公司一切者权益=2023年期初归属于母公司一切者权益＋2023年归属于母公司一切者的净利润-2023年现金分红金额；假定2024年12月31日归属母公司一切者权益=2024年期初归属于母公司一切者权益＋2024年归属于母公司一切者的净利润-2024年现金分红金额。

　　情况一：假定2023年及2024年归属于母公司一切者的净利润及归属于母公司一切者的扣除十分常性损益后的净利润较2022年持平；

　　[注3]该账户系公司全资子公司佛山中大在相干银行设立的召募资金专项账户，用于佛山中大关于“智能施行单位及大型RV减速器消费线项目”召募资金的存储和利用。公司及佛山中大会同保荐机构安信证券股分有限公司，与中国农业银行股分有限公司慈溪分行签署了《召募资金四方羁系和谈》。

　　5、许诺在鞭策公司股权鼓励（若有）时，应使股权鼓励行权前提与公司弥补报答步伐的施行状况相挂钩，并在董事会上对相干议案投同意票。

　　公司部分董事、初级办理职员将忠厚、勤奋地实行相干职责，保护公司和部分股东的正当权益，对公司弥补报答步伐可以获得实在实行许诺以下：

　　6、公司董事、初级办理职员和公司控股股东、实践掌握人对公司弥补报答步伐可以获得实在实行的相干许诺

　　6、假定本次刊行可转债的转股价钱为公司第三届董事会第十三次集会召开日（即2023年12月19日）的前二十个买卖日公司股票买卖均价和前一个买卖日公司股票买卖均价当中的最高者，即38.27元/股。（该转股价钱仅用于计较本次刊行摊薄即期报答对次要财政目标的影响，其实不组成对实践转股价钱的数值猜测，终极的初始转股价钱由公司董事会按照股东大会受权，在刊行前按照市场情况肯定）。

　　董事会赞成关于上次召募资金利用状况的陈述，详细内容详见与本通告同日登载在巨潮资讯网（）上的《宁波中鼎力德智能传动股分有限公司关于上次召募资金利用状况的陈述》（通告编号：2023-072）。

　　9、在猜测公司刊行后净资产时，不思索除召募资金、净利润、现金分红以外的其他身分对净资产的影响。

　　《宁波中鼎力德智能传动股分有限公司向不特定工具刊行可转换公司债券的预案（订正稿）》（以下简称“本预案”）及相干文件已在巨潮资讯网（）上表露，敬请广阔投资者留意查阅。

　　（上述增加率不代表公司对将来利润的红利猜测，仅用于计较本次刊行摊薄即期报答对次要目标的影响，投资者不该据此停止投资决议计划，投资者据此停止投资决议计划形成丧失的，公司不负担补偿义务）

　　8、假定公司2023年度分红为昔时完成的可分派利润的15%，且在2024年5月作出分红决定；不送股；不以本钱公积转增股本，不思索分红对转股价钱的影响（上述假定仅用于计较本次刊行摊薄即期报答对次要财政目标的影响，终极以公司股东大会审议核准和实践施行完成工夫为准）。

　　2、不思索本次刊行召募资金到账后，对公司消费运营、财政情况（如财政用度、投资收益）等的影响。

　　（五）审议经由过程《关于向不特定工具刊行可转换公司债券摊薄即期报答、采纳弥补步伐及相干许诺（订正稿）的议案》

　　董事会以为，本公司按上次“中大转债”公然辟行可转换公司债券召募仿单利用了上次召募资金。本公司对上次召募资金的投向和停顿状况均照实实行了表露任务。

　　7、自己许诺片面、完好、实时实行公司订定的有关弥补报答步伐和自己对此作出的任何有关弥补报答步伐的许诺。若自己违背该等许诺，给公司大概股东形成丧失的，本情面愿：①在股东大会及中国证监会指定报刊公然作出注释并抱歉；②依法负担对公司和/或股东的抵偿义务；③无前提承受中国证监会和/或深圳证券买卖所等证券羁系机构根据其订定或公布的有关划定、划定规矩，对自己作出的惩罚或采纳的相干羁系步伐。

　　2023年4月18日公司召开了第三届董事会第七次集会、第三届监事会第七次集会，审议经由过程了《关于变动部门召募资金用处的议案》，赞成公司变动部门召募资金11,500.00万元，经由过程佛山中鼎力德驱动科技有限公司（以下简称“佛山中大”）施行新增公然辟行可转换公司债券募投项目“智能施行单位及大型RV减速器消费线项目”。上述拟利用的召募资金来自于公司公然辟行可转换公司债券的原募投项目“智能施行单位消费基地项目”还没有利用的召募资金9,500万元和“手艺研发中间晋级项目”还没有利用的召募资金2,000.00万元。

　　4、本次召募资金投向与公司现有营业的干系，公司处置募投项目在职员、手艺、市场等方面的储蓄状况

　　2、在中国证监会、深圳证券买卖所另行公布摊薄即期弥补报答步伐及其许诺的相干定见及施行细则后，假如公司的相干划定及本公司、自己许诺与该等划定不符时，本公司、自己许诺将立刻根据中国证监会及深圳证券买卖所的划定出具弥补许诺，并主动促进公司作出新的划定，以契合中国证监会及深圳证券买卖所的请求。

　　注：上述测算根本每股收益、稀释每股收益和加权均匀净资产收益率系按照《公然辟行证券的公司信息表露编报划定规矩第9号一净资产收益率和每股收益的计较及表露》的划定计较所得。

　　公司多年对峙手艺立异，不竭改良和优化产物机能和构造，完成产物构造晋级，同时分离海内市场客户的本性化需求，不竭晋级减速机电集成与检测手艺、精细传动与掌握手艺，逐渐构成了减速器、机电、驱动器一体化系列产物。经由过程20多年的手艺积聚，公司沉淀了丰硕的精细制作才能，具有设想、调试和保护经历，把握了一系列先辈的工艺道路、工艺参数和历程掌握步伐，逐渐成立了完美的产物格量管控系统，构成了范围化的精细制作才能，为本次项目施行供给了手艺保证。

　　情况二：假定2023年归属于母公司一切者的净利润及归属于母公司一切者的扣除十分常性损益后的净利润较2022年增加10%，2024年相干目标较2023年亦增加10%；

　　宁波中鼎力德智能传动股分有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月24日召开第三届董事会第十次集会、第三届监事会第十次集会，2023年9月12日召开2023年第三次暂时股东大会，审议经由过程了《关于公司向不特定工具刊行可转换公司债券预案的议案》等相干议案。公司于2023年12月19日召开第三届董事会第十三次集会、第三届监事会第十二次集会，审议经由过程了《关于公司向不特定工具刊行可转换公司债券预案（订正稿）的议案》等相干议案足球竞猜500网，对本次向不特定工具刊行可转换公司债券预案停止了订正。

　　监事会赞成关于上次召募资金利用状况的陈述，详细内容详见与本通告同日登载在巨潮资讯网（）上的《宁波中鼎力德智能传动股分有限公司关于上次召募资金利用状况的陈述》（通告编号：2023-072）。

　　本公司上次召募资金净额为26,386.60万元。根据召募资金用处虎扑足球消息转动，方案用于“智能施行单位消费基地项目”、“手艺研发中间晋级项目”和“弥补活动资金及归还银行存款”，项目投资总额为26,386.60万元。

　　本预案的表露事项不代表考核、注册部分对本次向不特定工具刊行可转换公司债券相干事项的本质性判定、确认或核准，本预案所述本次向不特定工具刊行可转换公司债券相干事项的见效和完成尚待深圳证券买卖所刊行上市考核并报经中国证券监视办理委员会注册，公司将按照该事项的停顿状况，根据有关划定和请求实时实行信息表露任务，敬请广阔投资者留意投资风险。

　　1、假定将来宏观经济情况、财产政策、公司所处行业开展情况、市场状况等方面不会发作严重倒霉变革。

　　董事会赞成公司本次向不特定工具刊行可转换公司债券预案（订正稿），详细内容详见与本通告同日登载在巨潮资讯网（）上的《宁波中鼎力德智能传动股分有限公司向不特定工具刊行可转换公司债券预案（订正稿）》。

　　公司拟向不特定工具刊行可转换公司债券足球竞猜500网。按照《国务院办公厅关于进一步增强本钱市场中小投资者正当权益庇护事情的定见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步增进本钱市场安康开展的多少定见》（国发[2014]17号）及《关于首发及再融资、严重资产重组摊薄即期报答有关事项的指点定见》（证监会通告[2015]31号）等文件请求，为保证中小投资者长处，公司就本次刊行对即期报答摊薄的影响停止了阐发并提出了详细的弥补报答步伐，相干主体对公司弥补报答步伐可以获得实在实行作出了许诺，详细以下：

　　[注]按照公司计谋计划和营业开展需求，公司在广东地域设立了子公司佛山中大，相较于宁波地域产能建立，佛山中大建立投资的需求更加火急，为放慢产能计划及财产规划，进一步进步召募资金的利用服从，公司经由过程全资子公司佛山中鼎力德驱动科技有限公司施行新增公然辟行可转换公司债券募投项目“智能施行单位及大型RV减速器消费线项目”，新增募投项目建立投资总额17,500.00万元，此中拟利用召募资金11,500.00万元，不敷部门以自有资金付出。上述拟利用的召募资金来自于公司公然辟行可转换公司债券的原募投项目“智能施行单位消费基地项目”还没有利用的召募资金9,500.00万元和“手艺研发中间晋级项目”还没有利用的召募资金2,000.00万元。

　　经中国证券监视办理委员会证监答应[2021]2108号文批准，并经深圳证券买卖所赞成，本公司由主承销商安信证券股分有限公司接纳在股权注销日收市后中国证券注销结算有限义务公司深圳分公司注销在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部门(含原股东抛却优先配售部门)接纳网上经由过程厚交所买卖体系向社会公家投资者出售的方法停止，向社会公家公然辟行群众币可转换公司债券270万张，刊行价为每张群众币100.00元，总计召募资金27,000.00万元，扣除承销和保荐用度(含税)477.00万元后的召募资金为26,523.00万元，已由主承销商安信证券股分有限公司于2021年11月1日汇入公司召募资金羁系账户。本次召募资金总额为27,000.00万元，扣除承销及保荐费、管帐师费足球竞猜500网、状师费、评级机构用度、信息表露费、手续费等不含税刊行用度613.40万元后，公司本次召募资金净额为26,386.60万元。上述召募资金到位状况业经中汇管帐师事件所(特别一般合股)考证，并由其出具中汇会验[2021]7453号《验资陈述》。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　“手艺研发中间晋级项目”不间接发生经济效益，项目效益将在将来体如今研发功效转化为产物所发生的经济效益，没法零丁核算经济效益；“弥补活动资金及归还银行存款”低落企业财政本钱，加强公司合作力及红利才能，没法零丁核算经济效益。

　　本次召募资金投资项目牢牢环绕公司中心根底零部件的主停业务睁开，此中，机械人本体组件、配件及智能施行单位消费线项目施行后，有益于进一步完美公司“减速器+机电+驱动器”的电机一体化产物和机械人组件营业规划，并充实阐扬公司产物的协同效应，加强公司的市场所作力和红利才能；手艺研发中间晋级项目施行后，将片面进步公司相干产物的研发手艺气力和财产化才能，有益于公司为客户供给更具品格且愈加柔性化的智能化消费处理计划；弥补活动资金及归还银行存款，将满意公司营业快速开展发生的营运资金缺口，有益于加强公司资金气力，优化公司的财政构造，保证公司营业安康开展。

　　监事会赞成本次向不特定工具刊行可转换公司债券召募资金利用可行性阐发陈述（订正稿），详细内容详见与本通告同日登载在巨潮资讯网（）上的《宁波中鼎力德智能传动股分有限公司向不特定工具刊行可转换公司债券召募资金利用可行性阐发陈述（订正稿）》。

　　监事会赞成公司本次向不特定工具刊行可转换公司债券预案（订正稿），详细内容详见与本通告同日登载在巨潮资讯网（）上的《宁波中鼎力德智能传动股分有限公司向不特定工具刊行可转换公司债券预案（订正稿）》。

　　停止2023年9月30日，本公司召募资金实践利用状况与公司按期陈述和其他信息表露文件中表露的有关内容不存在差别。

　　宁波中鼎力德智能传动股分有限公司（以下简称“公司”、“刊行人”）于2023年8月24日召开第三届董事会第十次集会落第三届监事会第十次集会，并于2023年9月12日召开2023年第三次暂时股东大会，审议经由过程了公司向不特定工具刊行可转换公司债券的相干议案。

　　公司将进一步加大产物研发和市场拓展力度，不竭提拔公司的市场职位和红利才能。公司将环绕产业主动化和机械人范畴，不竭分离市场需求，加大研发投入，经由过程对新工艺和新手艺的研发，稳固手艺劣势，开辟脱手艺程度更高、使用范畴更加普遍的新产物，进一步完美“减速器+机电+驱动”一体化的产物规划，鞭策产物构造晋级，片面提拔公司的中心合作力，增进公司团体红利程度的提拔。

　　公司颠末多年的开展，曾经建立了一支由手艺研发职员、消费职员及质量办理职员、营销职员、运营办理职员构成的成熟不变的团队。由手艺主干构成的专业手艺团队，具有较强的手艺研发和自立立异才能，停止今朝，公司研发团队超越200人，均持久处置减速器、机电、驱动器的研发事情。公司高本质的员工步队为募投项目标施行供给了人材根底，后续公司将按照项目进度及市场需求变革状况，实时装备相干消费、手艺和办理职员。

　　公司将严厉遵照《中华群众共和国公司法》、《中华群众共和国证券法》、《上市公司管理原则》等法令、法例和标准性文件的请求，不竭完美公司管理构造，确保股东可以充实利用权益，确保董事会可以根据法令、法例和公司章程的划定利用权柄，作出科学、慎重的决议计划，确保自力董事可以当真实行职责，保护公司团体长处，特别是中小股东的正当权益，确保监事会可以自力有用天时用对董事、初级办理职员及公司财政的监视权和查抄权，为公司连续不变的开展供给科学、有用的管理构造和轨制保证。

　　为低落本次刊行能够招致的对公司即期报答摊薄的风险，庇护投资者长处，公司将采纳多种步伐包管此次召募资金有用利用、有用防备即期报答被摊薄的风险、进步将来的报答才能。公司弥补本次刊行摊薄即期报答的详细步伐以下：

　　本公司及监事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　4、假定本次刊行召募资金总额50,000万元，不思索刊行用度等影响（本次可转换公司债券刊行实践到账的召募资金范围将按照羁系部分考核注册、刊行认购状况和刊行用度等状况终极肯定）。

　　关于本次召募资金投资项目标须要性与公道性详见同日通告的《宁波中鼎力德智能传动股分有限公司向不特定工具刊行可转换公司债券召募资金利用可行性阐发陈述（订正稿）》的有关内容。

　　停止2023年9月30日，实践已投入资金20,916.31万元。《上次召募资金利用状况比较表》详见本陈述附件1。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　按照相干法令法例的请求，分离公司实践状况，公司订定了召募资金办理轨制，对召募资金的专户存储、利用、用处变动、办理和监视停止了明白的划定。为保证公司标准、有用利用召募资金，本次向不特定工具刊行可转换公司债券召募资金到位后，公司董事会将连续监视公司对召募资金停止专项存储、保证召募资金用于指定的投资项目、按期对召募资金停止内部审计、共同羁系银行和保荐机构对召募资金利用的查抄和监视，以包管召募资金公道标准利用。