S吉生化(600893)五届九次董事会议决议公告

吉林华润生化股份有限公司五届九次董事会议决议公告
　　
本公司及董事会全体成员保证公告内容的吉届次决议真实、准确和完整，生化对公告的董事虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。公告
　　
2007 年10 月25 日，吉届次决议吉林华润生化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会五届九次会议以通讯方式召开，生化公司九名董事全部参与了通讯表决。董事本次会议的公告召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　
经与会董事认真审议，吉届次决议一致通过如下议案：
　　
一、生化2007 年第三季度报告全文及正文（全文刊载上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn；正文刊登在10 月26 日《上海证券报》）
　　
二、董事关于对公司会计报表数据进行追溯调整的公告议案
　　
公司独立董事对本议案及董事会对此项调整的说明无异议，调整说明详见附件。吉届次决议
　　
特此公告。生化
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

吉林华润生化股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
董 事 会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
二ＯＯ七年十月二十五日
　　　　　　

附件：

对公司会计报表数据进行追溯调整的董事情况说明
　　
2007 年初公司在编制 2006 年度会计报表时，收到长春百事可乐饮料有限公司的《关于 2006 年度利润分配的董事会决议》：在 2006 年实现净利润 41,544,329.50 元的基础上，计提储备基金、企业发展基金及奖福基金各 5%，三项计提合计6,231,649.44元，可供股东分配的利润为 35,312,680.06 元。公司依据该决议，按百事可乐 06 年度实现的净利润 41,544,329.50 元扣除该公司计提的奖福基金 2,077,216.48 元后的金额，即 39,467,113.02 元，按持股比例29.3033%，确认百事可乐 2006 年度投资收益 11,565,166.53 元。
　　
以上会计处理得到公司 2006 年度会计报表审计机构—天职国际会计师事务所的确认。
　　
2007年8月30日公司又收到长春百事可乐饮料有限公司新的《关于2006 年度利润分配的董事会决议》，利润分配变更为：在 2006 年实现净利润 41,544,329.50 元的基础上，各计提储备基金、企业发展基金5,000.00 元，可供股东分配的利润为41,534,329.50 元。
　　
公司依据上述决议，对 2006 年末确认的长春百事可乐饮料有限公司的投资收益在三季度会计报表中予以调整，本次调整后对长春百事可乐饮料有限公司2006 年度的投资收益为 12,173,859.51 元；公司调增年初未分配利 润547,823.68 元，同时调增年初盈余公积金60,869.30元。　

吉林华润生化股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
二ＯＯ七年十月二十五日