安徽丰原生化临时董事会决议公告

2024-11-15 13:54:58 admin

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、安徽准确和完整,丰原没有虚假记载、生化误导性陈述或者重大遗漏。董事

一、安徽会议出席情况

安徽丰原生物化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2008年12月1日分别以传真和专人送达的丰原方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司临时董事会会议的生化书面通知。

2008年12月5日上午召开了公司临时董事会,董事在保障所有董事充分表达意见的安徽情况下,本次临时董事会采用通讯方式进行表决。丰原会议应参加表决董事9人,生化实际参加表决的董事董事共9人,符合《公司法》和《公司章程》的安徽相关规定。

二、丰原议案审议情况

以9票同意、生化0票反对、0票弃权的表决结果

审议通过了《关于提请召开公司2008年第二次临时股东大会的议案》。

特此公告。


安徽丰原生物化学股份有限公司

2008年12月5日

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