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中粮屯河第五届董事会第二十三次会议（临时会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、中粮误导性陈述或者重大遗漏，屯河并对其内容的第届董事真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。议临议决议
中粮新疆屯河股份有限公司（以下简称“中粮屯河”、中粮“公司”）第五届董事会第二十三次会议（临时会议）通知和会议议案，屯河以电话、第届董事电子邮件、议临议决议传真的中粮方式向各位董事发出。会议于2009年4月2日以通讯方式召开，屯河应参加会议表决董事9人，第届董事实际参加表决董事9人。议临议决议会议的中粮召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、屯河有效。第届董事
一、审议并通过了《关于公司2009年环保治理项目投资的议案》；
根据公司09年环保治理规划，公司09年拟投资1.008亿元对新疆区域的12家番茄、糖业公司实施废水治理项目建设，对伊犁、新宁、新源、博州、奇台、焉耆等8家糖业公司实施自备电厂脱硫项目建设。资金筹措通过两个途径解决：一是企业自筹；二是争取国家及相关部门环保专项资金补助。
公司计划在2009年7月底之前完成番茄（果业）生产废水治理项目建设，在2009年10月底前完成制糖企业生产废水治理及自备电厂脱硫项目建设。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过了《关于公司食糖期货业务增加投资的议案》；
公司于2007年1月30日五届一次董事会上审议并通过了《关于公司开展食糖期货业务的议案》，食糖期货业务操作金额不超过1亿元人民币。2年的实践证明，公司开展食糖期货业务对于公司规避食糖业务风险提高经营利润起到了重要的作用。鉴于此，公司将食糖期货业务操作资金额由1亿元人民币增加至2亿元人民币。由公司董事会授权公司经营管理层具体实施食糖期货的相关事宜。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过了《关于公司高级管理人员免职的议案》。
因工作需要，免去江雪梅女士公司副总经理职务，公司董事会对江雪梅女士在任职期间的辛勤工作及对公司做出的贡献表示感谢！
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中粮新疆屯河股份有限公司董事会
二00九年四月二日
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